В декабре 2025 года суд Боснии и Герцеговины вынес вердикт по делу бывшего генерального директора фармацевтической компании Bosnalijek, Недима Узуновича. Он был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, заключении незаконных договоров и отмывании денег. В результате Узунович был приговорен к 10 годам лишения свободы, а его семья и партнеры также понесли ответственность за участие в преступной деятельности, организованной им.
Вместе с Узуновичем к уголовной ответственности были привлечены его отец, жена и невестка. Все трое были признаны участниками преступной группы и виновными в отмывании денег, за что им был назначен один год заключения каждый. Схожий приговор был вынесен и четырем партнерам Узуновича, которые также были признаны виновными в этом преступлении.
Одним из самых громких аспектов этого дела стало то, что ущерб, нанесенный Bosnalijek, составил более 6,5 миллионов долларов США. Злоупотребления происходили через фиктивные контракты на «маркетинговые и консультационные услуги», которые на деле не предоставлялись, но при этом оплата этих услуг была произведена с корпоративных счетов Bosnalijek.
Важным элементом расследования стало установление того, что Узунович использовал офшорные компании для реализации своей преступной схемы. Среди таких офшорных компаний были Impericon Alliance Corporation, зарегистрированная на Сейшельских островах, и Serreta Investing, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Открытие банковских счетов на Кипре и в Латвии позволило Узуновичу осуществлять незаконные переводы денежных средств, скрывая их происхождение.
В частности, суд установил, что с 2005 по 2016 год, действуя вопреки интересам Bosnalijek, Узунович заключал контракты с офшорными компаниями на оказание маркетинговых и консультационных услуг. Однако, как выяснилось в ходе расследования, эти услуги никогда не предоставлялись, а деньги за них перечислялись на счета компаний, принадлежащих Узуновичу и его семье. Через такую схему деньги поступали на счета Узуновича и его родственников, а также на счета партнеров.
Кроме того, суд постановил конфисковать незаконно полученные активы, которые включают недвижимость и акции на сумму более 6 миллионов конвертируемых марок Боснии и Герцеговины (примерно 283,3 миллиона рублей). У самого Узуновича были конфискованы деньги в размере 2,86 миллиона BAM (135 миллионов рублей), акции компании Turist Best и жилой дом в Сараево. Его жена потеряла 347 тысяч BAM (16,4 миллиона рублей), а отец — 235 тысяч BAM (11 миллионов рублей), а также землю и акции компании в Конице. У невестки конфисковали 359 тысяч BAM (16,9 миллиона рублей) и студию площадью 28 квадратных метров в Сараево.
Помимо этого, на компании Serreta Investing из Сараево, Libero 5 и Turist Best из Коница был наложен совокупный штраф в размере 7,5 миллионов BAM (357 миллионов рублей). Эти компании признаны причастными к деятельности преступной группы и понесут финансовые последствия за участие в схемах отмывания денег.
Судебное разбирательство стало результатом многолетнего расследования, начавшегося еще в 2014 году, когда власти Боснии и Герцеговины начали исследовать финансовые махинации в Bosnalijek. Спустя несколько лет расследования, в 2021 году, стало известно, что Узунович был арестован на один месяц. В результате расследования, когда правительство Bosnalijek уведомило о его временной замене на Аднана Хаджича, бывшего финансового директора компании, было установлено, что деятельность Узуновича нанесла значительный ущерб не только компании, но и экономике страны в целом.
Дело Узуновича — это лишь одна из множества историй о злоупотреблениях в бизнесе, но оно ярко демонстрирует, как важен контроль над финансовыми операциями крупных компаний, особенно тех, которые работают в сфере здравоохранения и фармацевтики. Судебный приговор в этом деле, вероятно, послужит прецедентом для будущих расследований в области корпоративной ответственности и борьбы с финансовыми преступлениями.
Вместе с тем, обвинение подчеркнуло важность международного сотрудничества в таких делах, поскольку многие операции проводились через офшорные зоны и в разных странах, что требовало взаимодействия правовых систем различных государств.
